Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09.04.2024 года.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
-акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % «за».
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.4.1. провести общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2.4.2. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2023 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2024 г.
7. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
2.4.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 апреля 2024 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владельцев обыкновенных акций и акционеров владельцев привилегированных акций типа А.
2.4.4. определить дату проведения собрания - являющуюся датой окончания приема бюллетеней – 15.05.2024 г. На основании абзаца 3 п. 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Следовательно, принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены по 14.05.2024 г. включительно. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.
2.4.5. уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о общем собрании акционеров в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» и предварительного направления бюллетеней, не позднее, чем за 21 день (24.04.2024 г.) до даты проведения собрания.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 24 апреля 2024 года до 15 мая 2024 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект д. 212, п. 2065, а в день проведения общего собрания акционеров - по месту проведения собрания.
Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2.4.6. утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) годовой отчет общества;
б) заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
в) сведения о кандидатах в совет директоров;
г) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
д) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров;
е) протокол заседания совета директоров о созыве собрания акционеров;
ж) бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.
з) аудиторское заключение за 2023 год.
и) проекты решений по вопросам повестки дня;
к) информация о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества на избрание в соответствующий орган.
2.4.7. сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров:
председатель собрания – Турчак А.А., секретарь собрания – Палькевич О.О.
2.4.8. в целях обеспечения подсчета голосов на общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар».
2.4.9. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, а так же сообщение о проведении собрании для рассылки акционерам.
2.4.10. предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ЦНПО «Ленинец» по итогам 2023 года.
2.4.11. рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение - не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям.
2.4.12. предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2023 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЦНПО «Ленинец» за 2023 года.
2.4.13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Матвеева Е.А.; Мухамеджанова Н.Р.; Заолесская Н.А.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2-04/2024, составлен 10.04.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 10.04.2024г.